李某博集资诓骗案
——以传销样子实施集资诓骗犯法的管制
入库编号2024-03-1-134-001
关键词 刑事 集资诓骗罪 组织、训导传销动作罪 以传销样子实施集资诓骗 以罪犯占有为场合
基本案情
2019年12月，被告东谈主李某博请托郑州某科技有限公司仿照亚某逊公司的图标，制作一款“亚某逊跨境电商”APP商城和源代码，并公开声称：“亚某逊跨境电商”系依托亚某逊平台将中国商品销往其他国度，下载“亚某逊跨境电商”APP后，交纳东谈主民币500元（币种下同）注册成为会员后不错进行投资；会员通过投资日韩仓，1000元起投，14天不错获取20%的利润，并不错进行复利投资；先容他东谈主投资一代到三代能获取投资款项3%到1%的推选奖，投资5万元不错成为店主，店主除了享受等闲会员的奖励外还享受七代会员投资款项3%的奖励。自2019年12月起，李某博勾结被告东谈主徐某明宣传扩充“亚某逊跨境电商”APP，并先后发展多东谈主。经统计，该平台发展会员层级达到9级以上，东谈主数202东谈主以上，涉案资金742万余元，李某博赢利262万余元。2021年1月18日，李某博到公安机关投案。李某博共支付徐某明工资酬报2.4万元，案发后徐某明家属代其退缴一都犯法所得。
河南省灵宝市东谈主民法院于2021年11月25日作出（2021）豫1282刑初338号刑事判决：被告东谈主李某博犯集资诓骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚款东谈主民币二十万元；被告东谈主徐某明犯组织、训导传销动作罪，判处有期徒刑一年，并处罚款东谈主民币五万元。宣判后，被告东谈主李某博不屈，建议上诉。河南省三门峡市中级东谈主民法院于2022年1月19日作出（2021）豫12刑终358号刑事裁定：驳回上诉，督察原判。
裁判原理
本案争议焦点主要有二：一是步履定性，即对本案应当以组织、训导传销动作罪仍是集资诓骗罪论处；二是共犯管制，即对被告东谈主李某博、徐某明应当如何适用罪名和裁量刑罚。
其一，对于组织、训导传销动作罪和集资诓骗罪交汇的情形，定性关键在于把捏“以罪犯占有为场合”这一组成要件，具体不错援手所使用的盘算推算形式、资金璧还时期、资金用途行止等要素进行空洞判断。对于传销动作的组织者、训导者意图罪犯径直占有所筹集资金的，属于以传销样子集资诓骗犯法，同期组成组织、训导传销动作罪、集资诓骗罪，应当择一重罪以集资诓骗罪论处。
本案中，被告东谈主李某博通过造作“亚某逊跨境电商”APP平台，在并无骨子货品来回的情况下，依托“金字塔”形式，通过高额投资返还比例、发展东谈主员推选奖励、组织东谈主员参不雅测验等夸大宣传妙技，发展东谈主员组织、实施传销动作，ag百家乐交流平台引诱大都会员投资，但在后期拒不终了给该APP平台兑换提真金不怕火现款的应允，且在到案后直至庭审拒不打法给与会员资金行止，主不雅上具有明显的罪犯占有他东谈主财产的场合，照章应当认定为集资诓骗罪。李某博集资诓骗金额742万余元，空洞沟通其主动到案情节，法院照章判处其有期徒刑十一年，并处罚款东谈主民币二十万元。
其二，对于以传销样子实施的集资诓骗犯法动作，一样东谈主数繁密、层级复杂，各共同犯法东谈主是否均具有罪犯占有场合，难以一概而论。对此，需要凭证各共同犯法东谈主的主不雅意图和实施的具体犯法步履，准确适用罪名。对于受犯法形式复杂、集资款用途不够明确、中枢成员遮挡真特地要素影响，部分共同犯法东谈主不具有罪犯占有场合，但合适组织、训导传销动作罪的组成要件的，依照《中华东谈主民共和国刑法》第二百二十四条之一的步调定罪处罚。
本案中，被告东谈主徐某明参与上述传销动作，承担宣传扩充等使命，其步履已组成组织、训导传销动作罪，亦应赐与惩处。并且，《最妙手民法院、最妙手民巡视院、公安部对于办理组织训导传销动作刑事案件适用法律多少问题的见识》（公通字〔2013〕37号）第四条将“径直唐突迤逦收取参与传销动作东谈主员交纳的传销资金数额累计达傻头傻脑十万元以上的”步调为刑法第二百二十四条之一步调的“情节严重”。本案涉案资金742万余元，应当认定为组织、训导传销动作罪“情节严重”，照章处五年以上有期徒刑，并处罚款。鉴于徐某明在组织、训导传销动作罪共同犯法中起次要作用，系从犯，对其安谧处罚，并空洞沟通其自觉认罪认罚、退缴一都犯法所得等情节，法院对其判处有期徒刑一年，并处罚款东谈主民币五万元。
裁判要旨
1.对于组织、训导传销动作罪和集资诓骗罪交汇的情形，准笃定性的关键在于要正说明定步履东谈主是否“以罪犯占有为场合”，具体不错援手所使用的盘算推算形式、资金璧还时期、资金用途行止等要素进行空洞判断。对于传销动作的组织者、训导者意图罪犯径直占有所筹集资金的，属于以传销样子集资诓骗犯法，同期组成组织、训导传销动作罪、集资诓骗罪，应当择一重罪以集资诓骗罪论处。
2.在以传销样子实施集资诓骗的共同犯法案件中，部分共同犯法东谈主不具有罪犯占有场合，但合适组织、训导传销动作罪的组成要件的，以组织、训导传销动作罪定罪处罚。
关联索引
《中华东谈主民共和国刑法》第26条、第27条、第192条、第224条之一
《最妙手民法院、最妙手民巡视院、公安部对于办理组织训导传销动作刑事案件适用法律多少问题的见识》（公通字〔2013〕37号） 第4条
一审：河南省灵宝市东谈主民法院（2021）豫1282刑初338号刑事判决（2021年11月25日）
二审：河南省三门峡市中级东谈主民法院（2021）豫12刑终358号刑事裁定（2022年1月19日）
开始：东谈主民法院报 ·8版
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