ag百家乐苹果版下载 光大银行11宗非法被罚没1879万违抗账户处置轨则等

中国经济网北京2月6日讯中国东谈主民银行网站1月27日表露的银罚决字[2024]31-43号涌现，中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，601818.SH）存在以下罪人活动：1.违抗账户处置轨则；2.违抗清理处置轨则；3.违抗反赝品币业务处置轨则；4.违抗东谈主民币运动处置轨则；5.占压财政进款大概资金；6.违抗国库科目建筑和使用轨则；7.违抗信用信息网罗、提供、查询及有关处置轨则；8.未按轨则引申客户身份识别义务；9.未按轨则保存客户身份府上和交往记载；10.未按轨则报送大额交往报告大概可疑交往报告；11.与身份不解的客户进行交往。中国东谈主民银行对其劝诫ag百家乐苹果版下载，并充公罪人所得201.77033万元，罚金1677.06009万元。

经筹算，ag百家乐大平台光大银行预见被罚没1878.83万元。

同期，于某一（时任光大银行法律合规部副总司理兼反洗钱处置中心总司理）对光大银行以下罪人活动负有职守：1.违抗账户处置轨则；2.未按轨则引申客户身份识别义务；3.未按轨则保存客户身份府上和交往记载：4.未按轨则报送大额交往报告大概可疑交往报告。中国东谈主民银行对其劝诫，罚金18万元。

陈某薇（时任光大银行电子银行部云缴费作事中心高档业务总监）对光大银行以下罪人活动负有职守：违抗清理处置轨则。中国东谈主民银行对其劝诫，罚金5万元。

曾某（时任光大银行北京分行电子银行部云缴费家具处副处长）对光大银行以下罪人活动负有职守：违抗清理处置轨则。中国东谈主民银行对其劝诫，罚金5万元。

蔡某杰（时任光大银行数字金融部联席总司理）对光大银行以下罪人活动负有职守：违抗信用信息网罗、提供、查询及有关处置轨则。中国东谈主民银行对其罚金11.1万元。

魏某（时任光大银行信用卡中心审批部总司理）对光大银行以下罪人活动负有职守：违抗信用信息网罗、提供、查询及有关处置轨则。中国东谈主民银行对其罚金15万元。

柴某军（时任光大银行信用卡中心副总司理）对光大银行以下罪人活动负有职守：1.未按轨则引申客户身份识别义务；2.未按轨则报送大额交往报告大概可疑交往报告。中国东谈主民银行对其罚金4.5万元。

王某兵（时任光大银行公司业务部副总司理）对光大银行以下罪人活动负有职守：未按轨则引申客户身份识别义务。中国东谈主民银行对其罚金3.5万元。

张某宁（时任光大银行零卖与钞票处置部副总司理）对光大银行以下罪人活动负有职守：未按轨则引申客户身份识别义务。中国东谈主民银行对其罚金3.5万元。

王某林（时任光大银行数字金融部总司理）对光大银行以下罪人活动负有职守：1.未按轨则引申客户身份识别义务；2.与身份不解的客户进行交往。中国东谈主民银行对其罚金4.5万元。

郭某（时任光大银行零卖与钞票处置部副总司理）对光大银行以下罪人活动负有职守：未按轨则引申客户身份识别义务。中国东谈主民银行对其罚金1万元。

王某（时任光大银行信息科技部数据干事中心副总司理）对光大银行以下罪人活动负有职守：未按轨则报送大额交往报告大概可疑交往报告。中国东谈主民银行对其罚金3.5万元。

苏某宇（时任光大银走时营处置部副总司理）对光大银行以下罪人活动负有职守：与身份不解的客户进行交往。中国东谈主民银行对其罚金1万元。

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