ag百家乐技巧 英国成洗钱天国, 从离岸银行到房产豪车, 黑钱咋洗白的?

在金融寰宇的灰暗边际，洗钱这一监犯行动永恒感叹万千。看似玄妙莫测的洗钱行动，本色上是通过一系列复杂且避讳的操作ag百家乐技巧，将监犯所得的 “黑钱”“脏钱” 伪装成正当资金。这也曾过波及浩荡循序，违规分子还需心劳计绌侧目金融监管。

而在环球洗钱河山中，英国伦敦却有着恶名昭著的地位，号称洗钱业的 “天花板” 。

金融监管裂缝的发轫

二战后的英国，国力大不如前。1956 年第二次中东斗争，英国遭遇千里重打击，英镑在华尔街成本的抛售下短时候暴跌 15%。

为搪塞危险，英国银行匠心独具，聘请借入好意思元进行来往的方式，高深消散了英国中央银行的监管。由于好意思元并非购买所得，同期也躲开了好意思国方面的管控。在这场危险搪塞中，英国东说念主不测发现运用他国货币在本国商场来往，不仅能对冲货币贬值风险，还能让资金游离于国度金融监管体系以外。

这一举措，号称离岸银行的雏形。

从大帆海期间的金本位制，到其后备受巨贾爱重的离岸银行模式，英国在金融范围的翻新老是精确地把抓着行业走向。

离岸银行的出现，从根柢上冲破了银行与监管之间的均衡，使得银行梗概开脱严格监管的抵制，加快环球成本流动。而后，“金溶解放”“数字货币去中心化” 等主见，本色上齐是离岸银行模式的升级版，中枢齐是让资金开脱监管截止。

香港和新加坡手脚东南亚离岸银行的要紧据点，其发展深受英国影响。

然则，金溶解放化并非毫无风险。泰国在实行金溶解放化后，被华尔街大鳄盯上，成为亚洲金融危险的导火索，香港和新加坡也未能避免，遭遇重创。

洗钱产业链的成型

参加 60 年代，欧洲经济复苏，环球贸易富贵发展。

英国银行无视监管的特点，加上英属外洋领地如维京群岛和开曼群岛极低的税率，诱骗了大量身分不解的资金。这些资金通过英属外洋领地荫藏思绪，使得资金开始和旅途难以跟踪，伦敦逐步沦为黑钱洗白的要紧来往中心。

1991 年苏联解体后，俄罗斯国内时势飘荡，叶利钦主导的国有资产贱卖让一些私运商东说念主摇身一酿成为贸易寡头，掌控了石油、矿产等要道行业。为保护监犯所得，他们运行向外洋滚动金钱。英国政府瞅准时机，在 90 年代推出黄金签证计较，唯有投资 100 - 200 万英镑于英国，就能赢得永恒居留签证且无需侨民监。

这一策略如同磁石一般，诱骗了无数俄罗斯巨贾赶赴英国购置房产，伦敦成了俄罗斯寡头的 “第二旧地”。

投资侨民仅仅第一步，要道在于怎样洗白金钱。俄罗斯寡头抵达伦敦后，简单会雇佣土产货专科团队，包括讼师、管帐和答理师。他们仅需耗尽 12 英镑（约 100 多东说念主民币）就能注册一个壳公司，该公司不仅对肯求东说念主信息审查宽松，AG旗舰厅百家乐营业额在一定尺度以下还无需提供主营业务凭证，为洗钱提供了极大便利。

专科团队运用英国法律和外洋领地上风，用心贪图资产滚动旅途，经过一系列复杂操作，黑钱开始变得扑朔迷离。临了，将黑钱转机为不动产，待不动产再次出售，黑钱就透顶酿成了正当收入。

据统计，2021 年畴昔俄罗斯寡头在英国购置的不动产价值至少 15 亿英镑。

而路透社推测，伦敦有价值 410 亿英镑的房屋永恒空置，侧面反馈出流入伦敦的不解资金范围巨大。

除俄罗斯寡头外，南好意思的毒枭、中东的王室成员以及非洲的贪官等也纷纷将伦敦视为洗钱和遁藏金钱的首选地。比如卡扎菲在英国就购置了近 120 亿好意思元的资产。

在英国，洗钱从业者趁火洗劫，早已浸透到各个行业。英超联赛中超高的转会费和不绝的转会操作背后，就可能荫藏着洗钱行动。

2014 年，香港富豪、英超伯明翰俱乐部前主席杨家诚就因涉嫌洗钱坐牢 6 年，4 亿家产被英国政府充公。

洗钱背后的利益纠葛

英国的洗钱行动并非莫得遭到国际社会的反对。

欧盟永恒以来对英国的洗钱行径示意动怒，原因并非出于正义，而是大量黑钱流入英国，导致欧盟列国税收流失。自英国加入欧盟后，欧盟不休出台策略打击洗钱行动。在压力之下，英国虽逐步加强反洗钱司法力度，但被指有造假要素。

2016 年，欧盟推出反避税教唆，旨在打击维京群岛和开曼群岛等避税天国，因为这些地区的壳公司是洗钱和避税的要道循序。然则，这一策略一朝现实，英国将遭遇要紧去世。于是，英国在 2019 年 3 月取舍脱欧，在其眼中，欧盟的贸易关税上风远不足洗钱带来的巨额收益。

英国从洗钱行动中赢得的收益极为可不雅。据某反金融诳骗组织探问，英国 15% 的大学生曾收到洗钱机构的责任邀请，6% 的东说念主以致投身其中。

这些看似普通的转账处分员、付款处分员等岗亭，实则是匡助违规集团滚动和洗白黑钱的要道一环，每笔来往的佣金在 8% - 15% 之间。

英国金融时报统计数据露出，2020 年异邦东说念主在英国持有的资产约达 13 万亿英镑，每年还有 900 亿英镑资金流入。这些洗白后的资金极地面刺激了英国豪车、私东说念主游艇和高端房产的销售商场。在俄乌冲突前，俄罗斯富豪在英国鼎力消费，仅 2010 - 2014 年间就洗了 200 多亿好意思元，平均每东说念主每年耗尽 630 万英镑，买走了伦敦 10% 的豪宅和近一半的游艇。

汇丰银行更是永恒为毒贩以致恐怖分子洗钱，每年经手黑钱数十亿好意思元。

俄乌冲突爆发后，英国政府以打击金融违规为由，对俄罗斯寡头进行制裁，充公游艇、冻结资产、逼其贱卖足球俱乐部，但对其他开始不解的资金却绝口不提。

事实上，即使俄罗斯寡头颤抖，英国也不愁莫得新的资金填补空白。

唯有寰宇时势存在飘荡ag百家乐技巧，追求 “解放且安全” 的不解资金就会连气儿不休地流入英国。在巨大的利益眼前，英国很难割舍洗钱这条渊博的利益链，毕竟这早已成为其经济中难以剥离的一部分。

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