【枢纽词】

黑社会性质组织罪人 主干成员 罪人所得追缴 高度可能评释标准 评释标准溯及力

【基本案情】

被告东说念主魏某，男，64岁，江西省九江市某机关原副处级干部。

20世纪90年代末至2020年，以严某华（另案处理）为组织、带领者的黑社会性质组织，其固定的主干成员有魏某等10余东说念主，积极进入者20余东说念主，一般进入者70余东说念主，层级观点、单干明确、有帮针砭约。该黑社会性质组织以经济利益为纽带，对外以“大盘子公司”等多家公司口头从事揣摸打算行动，以暴力时间违纪把持了当地采砂及装运、过驳业务（砂石装卸），并缓缓将势力蔓延至当地的建筑、房地产、采矿、典当等行业，严重破碎了当地的经济、社会生活次序。其间该组织实施了违纪采矿、免强交游、敲诈敲诈、违纪拘禁等罪人罪人行动，至2020年案发时，该黑社会性质组织违纪赢利东说念主民币近百亿元。

2002年，时任九江市某机关干部的魏某主动加入该黑社会性质组织，并顺利听命于严某华，积极参与了组织发展标的等紧迫事项的决策，监督照应紧迫揣摸打算行动和经济开始。2002年3月，魏某进入了该组织在湖北省黄梅县召开的会议。会议决定整合该组织的过驳业务，确立了包括魏某在内的主干成员过驳业务的股份分派比例，明确了魏某对该组织过驳业务的财务进行照应。之后，魏某和该组织其他主干成员通过该组织按捺的经济实体对过驳业务进行揣摸打算照应，为该组织掠夺了多量钞票。魏某还参与该组织聚敛钞票的照应和控制，用于维系该组织表里部接洽、发展壮大以及实施罪人罪人行动。

魏某进入该黑社会性质组织时间，利用其国度责任主说念主员身份，代表该组织拉拢、腐蚀其他国度责任主说念主员，进行利益运输，为该组织充任“保护神”；屡次露面为该组织成员“说情抹案”，匡助躲藏法律制裁。2002年4月，该组织的组织、带领者严某华因开设赌场、暴力按捺采砂业务等罪人行动，被九江市公安局浔阳鉴识局逮捕羁押。魏某向时任九江市公安局局长叶某兵（另案处理）积极奉求，后叶某兵顺利指令对严某华变更强制措施为取保候审，最终该案未移送审查告状。2004年1月，该黑社会性质组织成员受该组织安排，当街持刀砍伤与该组织有纠纷的企业家，经魏某再次奉求叶某兵，公安机关未对幕后指使臣严某华等东说念主进行根究，使其躲藏了打击。2004年上半年，魏某向时任九江市公安局水上分局局长鲍某信（另案处理）奉求，让其对该组织的违纪采砂、违纪过驳业务给予关照，并猖狂、包庇该组织违纪成立的“地下规则队”，致使该组织的关连罪人罪人行动一直未被查处。2007年8月，该组织两名成员因涉嫌违纪拘禁罪被九江市公安局水上分局刑事拘留，魏某向叶某兵、鲍某信奉求，致使该两名组织成员被取保候审，案件未移送审查告状。2009年3月，该组织一成员因涉嫌赌博罪被立案并网上追逃，魏某向叶某兵奉求，致使网上追逃被撤废。

魏某还顺利参与了该黑社会性质组织实施的罪人行动。2007年，魏某等东说念主代表该组织在竞拍一房地产神气地块时，指使该组织成员采取砸车等样式威胁其他进入竞拍东说念主员，免强其退出竞拍。魏某自2002年进入该黑社会性质组织后，个东说念主掠夺了多量违纪利益。魏某通过其在该组织占有的过驳业务10%股份，分红违纪赢利东说念主民币6000余万元。同期，魏某还通过该黑社会性质组织罪人罪人时间，投资房地产斥地神气获取房产12套，投资公司揣摸打算违纪赢利1000余万元。该案捕快时间，捕快机关查封、扣押了魏某实践持有的房产12套，魏某男儿名下房产7套，特定关系东说念主、特定关系东说念主女儿名下房产共6套，以过甚前妻名下的房产1套，现款及入款东说念主民币1300余万元，另冻结、扣押其持有的关连公司股份等财产及财产性权益。魏某归案后，如实供述了我方的舛讹，并自觉认罪认罚。在侦办叶某兵等系列重要“保护神”的流程中，魏某积极配合，有建功发扬。

本案由南昌市公安局捕快解散，经指定统领，由西湖区东说念主民稽察院审查告状。2022年1月11日，西湖区东说念主民稽察院向西湖区东说念主民法院拿起公诉。2022年9月5日，西湖区东说念主民法院作出一审判决，以被告东说念主魏某犯进入黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处充公个东说念主全部财产。对被告东说念主魏某的罪人所得东说念主民币六千万元过甚孳息、收益给予充公，未查扣的照章继续追缴大致充公其等值财产。

【稽察机关履职流程】

（一）准说明定黑社会性质组织成员地位、作用。在审查告状和法院庭审时间，接洽东说念主以为对魏某系该黑社会性质组织积极进入者，而非主干成员。其主要情理是魏某在黑社会性质组织中莫得照应任何东说念主员，也不隶属任何东说念主员；莫得参与组织实施暴力罪人行动；未实践照应采砂、过驳等紧迫行业；未在组织中起紧迫作用。江西省南昌市西湖区东说念主民稽察院愚弄字据评释魏某不仅是该黑社会性质组织积极进入者，而且是积极进入者中层级高、万古辰在组织中起紧迫作用的东说念主员，应认定为该组织的主干成员：一是魏某加入该黑社会性质组织早，层级高，顺利听命于该组织的组织者、带领者严某华。2001年底以严某华为首的黑社会性质组织初步形成，魏某在2002年头便加入该组织，况兼赢得该组织采砂业务股份，在该组织里面魏某顺利听命于严某华。该组织多名成员一致指认上述事实，与魏某供述互相印证，足以认定。二是魏某深度参与黑社会性质组织的决策、照应。魏某加入该组织后，积极参与触及该组织紧迫事项决策的所谓“小池会议”等罪人运筹帷幄行动，监督照应过驳业务的财务进出等紧迫事项，滋长了组织的发展壮大和成员牢固，在组织中起紧迫作用。三是魏某在黑社会性质组织中的作用杰出。魏某接受该组织的安排，利用公职东说念主员的身份及在当地的影响力，拉拢、腐蚀国度干部，排挤竞争敌手，掠夺违纪经济利益，耐久为组织成员的罪人罪人行动“说情抹案”，调解关系，匡助严某华过甚他组织成员在实施罪人罪人行动后躲藏法律制裁。该黑社会性质组织在当地得以缓缓确立强势地位、形成违纪按捺，且万古辰未受到关连职能部门打击、查处，魏某起了至关紧迫的作用。综上以为，魏某属于万古辰在罪人组织中起紧迫作用的罪人分子，是该黑社会性质组织的主干成员。

（二）准确甄别黑社会性质组织涉案财产范围。对于查封的涉案财产，接洽东说念主提议，魏某男儿、特定关系东说念主名下的14套房产、现款与入款等财产无法准说明定其开始于魏某的罪人罪人行动。针对这部分财产，稽察机关一是照章进行涉案财产甄别，对他东说念主正当财产照章发回权利东说念主。在查封的房产中，有2套属于魏某特定关系东说念主（另案处理）的个东说念主房产，有1套属于魏某前妻的房产。经查，其特定关系东说念主从2010年之后与魏某共同生活，其在2010年昔时购买的2套房产与魏某的罪人罪人行动无关，属于特定关系东说念主的个东说念主正当财产，江西省南昌市西湖区东说念主民稽察院在捕快阶段，建议公安机关给予解封、发回。魏某与其前妻于1991年分手，且其前妻名下的房产是她2003年独自购得的房改房，与魏某的罪人罪人行动无关，在该案告状后，江西省南昌市西湖区东说念主民稽察院建议照章发回权利东说念主，赢得法院援救。二是揭开第三东说念主代持的“面纱”，详情魏某实践通盘的财产。除上述房产外，捕快机关还查封了涉案房产11套：其中7套在魏某男儿名下、3套在特定关系东说念主名下、1套在特定关系东说念主女儿名下，此外还冻结了其特定关系东说念主专用账户入款东说念主民币810余万元，从其特定关系东说念主处扣押现款东说念主民币490余万元。稽察机关经审查，上述财产均系代魏某持有的财产：发轫在案关连银行活水，魏某供述、特定关系东说念主等证言均证实，2010年魏某与特定关系东说念主共同生活后，将其财产陆续交给特定关系东说念主收拾，对外的放贷、投资，以其男儿、特定关系东说念主、特定关系东说念主女儿口头购买的房产，以特定关系东说念主口头在银行的依期入款，均开始于魏某的资金及利用这些资金进行投资、揣摸打算所得。其次其男儿、特定关系东说念主的正常收入不足以援救他们名下的财产数额。其男儿无固定收入开始，特定关系东说念主2000年下岗后，在公司从事财务责任，主要正当收入开始于工资，均无豪阔收入购置上述财物。概括在案字据，认定上述事实观点，关连字据确乎、充分，足以摒除合理怀疑。三是适用高度可能评释标准，照章认定黑社会性质组织主干成员的罪人所得及孳息、收益。稽察机关审查以为，魏某实施黑社会性质组织罪人的定罪量刑事实依然查清，有字据评释其在罪人时间通过其男儿等东说念主代持的房产、入款及现款高度可能属于黑社会性质组织罪人的罪人所得过甚孳息、收益。发轫魏某实践通盘的财产数额，远超其正当收入。魏某的个东说念主身份材料及关联部门出具的评释证实，魏某在履行公职时间及2007年退休后，其正当收入主要开始于工资所得，魏某亦未提议其他正当收入开始。魏某实践通盘的上述11套房产、东说念主民币1300余万元入款及现款远卓绝个东说念主正当收入。其次有字据评释魏某进入黑社会性质组织时间赢得了多量经济利益。司法审计评释、银行活水、查扣的部分分红账单，魏某及同案东说念主供述，关连证东说念主证言等字据证实，魏某进入黑社会性质组织后，通过黑社会性质组织掠夺了多量的经济利益。终末在案字据评释魏某涉黑违纪所得与通过其特定关系东说念主等东说念主代持的财产存在高度关联。捕快时间，稽察机关建议公安机关对魏某的每一项财产核查其开始、权属，但由于该案罪人行动发生时辰较早，罪人组织多聘任现款分红、按月就义分红账目等时间，有预谋的掩盖罪人所得。且魏某与其特定关系东说念主聘任多东说念主账户倒账，频繁刊出、开立银行账户，大额现款入款、取款，现款购房等样式特意掩盖其持有资金的开始与去处，变成其特定关系东说念主等东说念主代持魏某的房产、入款、现款，无法准说明定开始于具体哪沿途罪人罪人行动。但魏某弗成说明这些财产的正当开始，且魏某从黑社会性质组织获取的多量罪人罪人所得均交由其特定关系东说念主收拾，因此，不错认定其特定关系东说念主等东说念主代持的财产高度可能开始于魏某通过黑社会性质组织获取的罪人罪人所得。

（三）照章提议涉黑财产处置建议。该案告状后，江西省南昌市西湖区东说念主民稽察院向西湖区东说念主民法院提议魏某通过特定关系东说念主等东说念主的口头实践持有的房产、现款与入款高度可能开始于魏某通过黑社会性质组织获取的罪人罪人所得，根据《中华东说念主民共和国反有组织罪人法》的规定，对上述财产无需甄别具体开始，建议给予顺利追缴、充公。2022年9月5日，南昌市西湖区东说念主民法院接受稽察机关提议的指控意见、量刑建议和财产处置意见，以魏某组成进入黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处充公个东说念主全部财产，对特定关系东说念主等代持的11套房产、现款与入款过甚他罪人罪人所得照章追缴、充公。一审宣判后，魏某服判未上诉，判决奏效。魏某涉嫌贿赂公职东说念主员等其他罪人罪人行动，另行处理。

【典型道理】

（一）办理黑社会性质组织罪人案件，应当对查封、扣押、冻结的财产进行权属甄别，照章处置。黑社会性质组织罪人涉案财产具有开始多元化、资产形态千般化、所涉法律关系复杂化的特征，因此，在办理黑社会性质组织罪人案件时，要严格鉴识涉案财产中正当收入与罪人罪人所得、经济纠纷与涉黑罪人、个东说念主财产与共有财产等界限。对由特定关系东说念主等级三东说念主办有的涉案财物，稽察机关应进行仔细甄别，属于第三东说念主正当财产的，应实时发回权利东说念主；与第三东说念主共同持有财产的，要照章认定和珍摄权利东说念主正当的共有权益；属于组织成员将罪人罪人所得升沉给他东说念主代持的，应汇集字据查明他东说念主代持的事实，准说明定财产权属。在查清涉案财产范围的基础上，对黑社会性质组织过甚成员藏隐、“漂白”其通过黑社会性质组织罪人行动聚敛的罪人所得，应当照章提议追缴、充公等处置建议。

（二）准确把合手、表率适用高度可能评释标准。《中华东说念主民共和国反有组织罪人法》第四十五条第三款中规定了涉黑财产属性认定的高度可能评释标准，明确“被告东说念主实施黑社会性质组织罪人的定罪量刑事实依然查清，有字据评释其在罪人时间赢得的财产高度可能属于黑社会性质组织罪人的罪人所得过甚孳息、收益，被告东说念主弗成说明正当开始的，应当照章给予追缴、充公”。表率适用该评释标准，需要从以下几方面把合手：第一，适用的前提是因客不雅原因无法确凿认定黑社会性质组织案件涉案财产开始、去处，涉案财产与黑社会性质组织罪人所得之间无法形成准确的对应关系。第二，适用对象仅限黑社会性质组织罪人的被告东说念主，对恶势力组织罪人的被告东说念主及日常罪人的被告东说念主弗成适用。第三，有字据评释被告东说念主实施了黑社会性质组织罪人行动，并获取了相应的罪人所得，涉案财产与黑社会性质组织罪人行动关联联。第四，被告东说念主的正当收入不足以形成涉案财产，况兼黑社会性质组织成员无法对涉案财产的正当开始提议合理辩解，大致提议的辩解经核实弗成成立。对于相宜上述要求的，应认定涉案财产与涉黑罪人罪人所得存在高度关联，应当照章给予追缴、充公。需要说明的是，在办理黑社会性质组织案件中，应当尽可能查清涉案财产的开始，唯有因客不雅原因无法赢得准说明定财产开始、去处的字据时，才可适用该评释标准；同期，应老成审查客不雅字据证实的行动东说念主进入黑社会性质组织时间赢得的经济利益，与拟追缴、充公的罪人所得在数额上是否具有一致性，幸免出现拟追缴、充公财产和所获经济利益分歧等的情形。

（三）《中华东说念主民共和国反有组织罪人法》第四十五条第三款适用于该法奉行昔时黑社会性质组织案件罪人所得过甚孳息、收益的认定。我国刑法第十二条明确了刑法适用的溯及力问题，即“从旧兼从轻”的原则。需要老成的是，该原则主若是对于实体上的罪名和刑罚适用规则。从性质上，《中华东说念主民共和国反有组织罪人法》第四十五条第三款主要触及的是对于涉案财产的判定和处置的评释标准问题，系刑法第六十四条文矩的“罪人分子罪人所得的一切财物，应当给予追缴大致责令退赔”在诉讼设施上的适用、评释标准具体化。因此，《中华东说念主民共和国反有组织罪人法》第四十五条第三款不错适用于该法奏效时辰（2022年5月1日）之前黑社会性质组织案件的办理。

（开始：稽察日报社 记者：史兆琨）

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